2022年3月25日，靈康藥業(yè)集團股份有限公司2022年第一次臨時股東大會在杭州召開。會上，陶靈萍董事長首先代表公司董事會向廣大投資者表示衷心感謝，向參加此次股東大會的人員表示熱烈歡迎。

此次股東大會先后審議了《關于變更公司營業(yè)期限、注冊資本及修改<公司章程>的議案》《關于選舉第四屆董事會非獨立董事的議案》《關于選舉第四屆董事會獨立董事的議案》《關于選舉第四屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事的議案》。根據(jù)公司章程規(guī)定進行計票和監(jiān)票，合并現(xiàn)場投票及網(wǎng)絡投票結果后，上述4個議案全部獲得通過。

本次股東大會由集團董事會召集，董事長陶靈萍主持，公司股東、董事、監(jiān)事、董事會秘書出席本次會議，部分高級管理人員列席會議，符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和《公司章程》的有關規(guī)定。此外，北京市中倫（深圳）律師事務所列席會議，并對本次股東大會召集和召開程序的合法性出具了法律意見書。

隨后，公司召開了第四屆董事會第一次會議、第四屆監(jiān)事會第一次會議，審議通過了《關于選舉第四屆董事會董事長的議案》《關于選舉第四屆董事會各個專門委員會委員的議案》《關于聘任總經(jīng)理的議案》《關于選舉公司第四屆監(jiān)事會主席的議案》等7個議案。

本次股東大會、董事會、監(jiān)事會的召開，標志著公司董事會、監(jiān)事會、高級管理人員的換屆選舉工作正式完成，陶靈萍董事長向第三屆董事、監(jiān)事、高級管理人員在任職期間勤勉盡責、恪盡職守、辛勤付出,為公司發(fā)展作出的貢獻表示衷心感謝。公司將在第四屆董事會、監(jiān)事會、高級管理人員的帶領下，穩(wěn)健經(jīng)營、規(guī)范運作、開拓創(chuàng)新，不斷提升公司的核心競爭力，以優(yōu)良的業(yè)績回報廣大投資者的信任與支持。